董事會成員選舉方式及選任資訊_澳门新菊京www4473com

董事會成員選舉方式及選任資訊
董事會成員選舉方式及選任資訊
本公司章程訂定「設置董事人數不得少於五人,且不得多於九人」,任期三年,應設置獨董事,人數不得少於三人,獨立董事其中至少一人應在台灣境內設有戶籍且至少一名董事應具有會計或財務專業知識,董事之提名應依公開發行公司規則採候選人提名制度。
本公司董事會審查通過下列候選人資格及股東常會選舉案當選權數
 
                                                                                                                           停止過戶日:107年4月23日
職稱 姓名 最近一次選任日期 初次選任日期 學經歷 持有股數 當選權數
董事長 Golden Harvest Management Limited
代表人:鄭永富
1070621 1011031 鴻海精密工業(股)公司顧問 44,613,345股 122,717,997權
董事 熊秉政 1070621 1070621 台灣工業技術學院工業管理學系
鴻海精密工業股份有限公司副總經理
31,500股 103,233,003權
董事 Ace Progress Holdings Limited
優展控股有限公司
代表人:蔡嘉祥
1070621 971007 台北士林高商
振舜工業有限公司董事長
冠閎精密工業有限公司董事長
15,351,375股 107,511,500權
董事 張茂強 1070621 1040625 台北工專
宏碁股份有限公司經理
367,500股 102,655,625權
獨立
董事
高誌謙 1070621 1011031 中原大學會計碩士
執業會計師
0股 82,973,535權
獨立
董事
林志忠 1070621 1020510 東吳大學法律研究所
執業會計師
執業律師
0股 84,422,579權
獨立
董事
胡同來 1070621 1040625 台北科技大學經營管理系教授 0股 84,237,039權
 
本公司董事及獨立董事兼任任本公司及其他公司之職務彙總表
 
職稱 姓名 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 Golden Harvest Management Limited
代表人:鄭永富
鴻海精密工業(股)公司顧問
董事 熊秉政 鴻海精密工業股份有限公司副總經理
Dominant Elite Holdings Limited董事
Radiant Blossom Limited亮華有限公司董事
Universal Field International Limited世田國際有限公司董事
COMPETITION TEAM TECHNOLOGY PTE. LTD.董事
深圳富駿材料科技有限公司監事
富鴻源(深圳)環保科技有限公司董事
鴻富錦精密電子(煙台)有限公司監事
Famous Rise International Limited譽昇國際有限公司董事
ROBUST SINO VENTURES LIMITED茂華創投有限公司董事
Competition Optical Technology Limited董事
Foxconn Japan Co., Ltd.董事
東莞宏松精密組件有限公司董事
富士康精密電子(煙台)有限公司董事
煙台市富利通商貿有限公司監事
董事 Ace Progress Holdings Limited優展控股有限公司
代表人:蔡嘉祥
Ace Progress Holdings Limited優展控股有限公司董事
昆山乙盛機械工業有限公司董事長
煙台正乙精密電子有限公司董事長
無錫欣冠金屬科技有限公司董事長
煙台致睿電子科技有限公司董事長
東莞乙宏精密模具有限公司董事長
董事 張茂強 乙盛精密工業股份有限公司總經理
昆山乙盛機械工業有限公司總經理
煙台正乙精密電子有限公司總經理
無錫欣冠金屬科技有限公司總經理
煙台致睿電子科技有限公司總經理
東莞乙宏精密模具有限公司總經理
獨立
董事
高誌謙 鼎碩聯合會計師事務所合夥人
 旭然國際股份有限公司 獨立董事
獨立
董事
林志忠 安成法律事務所主持律師
安成會計師事務所主任會計師
安永健康管理顧問股份有限公司監察人
廣昌資產管理股份有限公司監察人
景禾健康事業股份有限公司監察人
迪恩斯股份有限公司 監察人
開曼東凌股份有限公司獨立董事
日盛國際商業銀行(股)公司獨立董事
日盛證券(股)公司獨立董事
獨立
董事
胡同來 台灣票券金融股份有限公司獨立董事
碩豐數位科技股份有限公司獨立董事
  


董事、獨立董事所具備之專業資格及符合獨立性情形
 
        條件
 
 
 
 
姓名
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
符合獨立性情形(註2) 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Golden Harvest Management Limited
代表人:鄭永富
    V V V V V V   V V V    
熊秉政     V V V   V V   V V V V  
Ace Progress Holdings Limited
優展控股有限公司
代表人:蔡嘉祥
    V     V V   V V V V    
張茂強     V     V V V V V V V    
獨立董事
高誌謙
  V V V V V V V V V V V V 1
獨立董事
林志忠
  V V V V V V V V V V V V 3
獨立董事
胡同來
V     V V V V V V V V V V 2
註1:本公司設置審計委員會,無監察人。
註2:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“V”。
(1)非為公司或其關係企業之受僱人。
(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
(7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
(9)未有中華民國公司法第30條各款情事之一。
(10)未有中華民國公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。